Zarząd Banku Spółdzielczego w Starej Białej – działając na mocy postanowień §33 ust. 2 pkt. 9 Statutu Banku – ma zaszczyt zaprosić na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Starej Białej, które odbędzie się dnia 29 maja 2025 r. o godzinie 12:00 w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Białej pod numerem 60, gmina Stara Biała (w przypadku braku kworum Zebranie odbędzie się w drugim terminie o 60 minut później bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
  2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza.
  3. Przyjęcie Regulaminu obrad oraz Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
  4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2024 w tym oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń, oceny ładu korporacyjnego w Banku oraz samooceny regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej.
  8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2024 wraz z informacją o realizacji Uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
  9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
  10. Dyskusja nad sprawami określonymi w pkt od 7 do 9.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
    • Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2024,
    • Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2024,
    • Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2024.
  12. Propozycje Zarządu na temat:
    • projektu podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2024,
    • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Starej Białej może zaciągnąć,
    • kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Starej Białej na rok 2025.
  13. Dyskusja nad sprawami określonymi w pkt 12.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie:
    • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2024,
    • podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2024,
    • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Starej Białej może zaciągnąć,
    • przyjęcie kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Starej Białej na rok 2025.
  15. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jego działania za rok 2024.
  16. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starej Białej.
  17. Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Starej Białej.
  18. Ustalenie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starej Białej.
  19. Przyjęcie wniosków wynikających z wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
  20. Wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym stanowiącym odrębny przedmiot własności, położonej w miejscowości Strzelce, stanowiących własność Banku Spółdzielczego w Starej Białej.
  21. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez komisję uchwał i wniosków.
  22. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
  23. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdania roczne z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego są dostępne do wglądu w Banku Spółdzielczym w Starej Białej, przy ul. 1 Maja 7D lok.1, 09-402 Płock.

Materiały na Zebranie Przedstawicieli 2025 – Pobierz